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合同诈骗无罪辩护之探讨

[ 发布日期:2024-06-05 16:41:00 点击: 来源:南京律师事务所 【打印此文】 【关闭窗口】]

 

合同诈骗无罪辩护之探讨

邱加明 疑难刑事案件辩护律师 2024-06-04 20:58 

  

 

    一、法律规定

    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其严重情节的,处年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的

    二、合同诈骗无罪案例观点

    (一)签订合同并收取对方的保证金后挪作他用是否可以认定具有非法占有目的?

    最高人民法院刑事审判庭编辑的刑事审判参考第1299号案例,高淑华、孙里海合同诈骗案。最高人民法院刑事审判庭同意河北省高级人民法院的观点,认为被告人高淑华、孙里海收取他人支付的保证金后挪作他用的行为不能认定为具有非法占有的目的,其行为不构成合同诈骗罪。理由是:

    1.鑫海公司的房产项目真实存在。

 

    2.认定被告人高淑华和孙里海非法占有世达公司400万元保证金目的的证据不足。

  

    融资行为是判断被告人履约意愿的重要方面,但本案中关于被告人高淑华、孙里海融资行为的证据有限且真假未辨,无从认定。从整体来看,二被告人确实努力地在做曹信庄村新民居项目,尽管在与世达公司签约时有一些欺骗隐瞒行为,但从经验常识判断,房地产开发行业本身具有资金密集型的产业特点,资金投入大,经营风险高,鑫海公司虽然自身实力不足,但如果融资等经营行为得当,不能排除其最终盈利的可能性。因此,应当综合合同签订的背景、被告人为生产经营所作出的努力、钱款的去向和用途等方面来判断被告人是否具有非法占有的目的,而不能简单地从客观上被告人有欺骗行为直接得出被告人主观上具有非法占有目的的结论。

    3.本案资产负债问题并不突出,世达公司的损失能够通过民事途径进行救济,在一定程度上可得到挽回。

    (二)合同履行过程中的部分欺诈行为如何定性?

   最高人民法院刑事审判庭编辑的刑事审判参考第1512号案例,黄某正等合同诈骗案。最高人民法院刑事审判庭认为夸大数量的欺骗行为对合同整体适当、全面履行不具有根本影响,属于民事欺诈行为。可以通过调解、仲裁或民事诉讼方式进行救济。主要理由如下:

    在合同履行过程中,部分行为存在欺诈的,是作为合同诈骗罪论处,还是视为民事欺诈行为,应从合同履行的整体情况综合判断。结合本案具体案情,在连续履行的建设工程合同中,对民事欺诈与刑事诈骗的界分主要考虑以下因素。

    1.主观故意方面

    民事欺诈的行为人既具有承担约定民事义务的诚意,又具有通过实施部分欺诈行为获得合同约定标的费用之外多余费用的目的,但前者是主要的、基础的,后者是次要的、附带的。而合同诈骗的行为人不具有承担约定民事义务的诚意,只是意图非法占有、控制对方的财物。因此,虽然两者都具有非法占有的目的,但非法占有目的在主观故意中的意义不同。

    2.客观行为方面

    民事欺诈的行为人既实施履行合同的行为,又实施虚构事实或者隐瞒真相的行为,但前者是整体的、基础的,后者是部分的、附带的。而合同诈骗的行为人实施虚构事实或者隐瞒真相的行为,却完全没有实施履行合同的行为,或者虚假实施部分履行合同的行为;即使行为人虚假实施部分履行合同的行为,也仅仅是为实施虚构事实或者隐瞒真相的行为提供掩护。因此,虽然两者都采取了欺骗手段,但骗取对方财物在客观行为中的重点不同。

    3.履约能力和态度情况

    民事欺诈的行为人在签订合同时具有能够履行合同的能力和积极履行合同的态度;在履行合同中也往往具有能够履行合同的能力和积极履行合同的态度;即使在履行合同中履行合同的能力发生变化,其积极履行合同的态度还是明确的。而合同诈骗的行为人在签订合同时一般不具有履行合同的能力和积极履行合同的态度;在履行合同中更是往往不具有履行合同的能力和积极履行合同的态度。

    4.取得财物的处置情况

    行为人对取得财物的处置情况,在相当程度上反映了其行为时的主观心理态度。行为人将取得财物全部或大部分用于合同履行的,即使客观上未能完全履行合同义务,一般应当认定为民事欺诈,不宜按照合同诈骗罪论处。行为人将取得财物全部或大部分用于挥霍、从事非法活动、携款逃匿等的,一般应当认定其具有非法占有的故意,构成犯罪的可以按照合同诈骗罪论处。

    (三)严格区分合同诈骗与民事违约行为的界限。

    最高人民检察院指导案例温某某合同诈骗立案监督案(检例第91号),南宁市良庆区人民检察院就良庆公安分局立案侦查温某某合同诈骗一案,向良庆公安分局发出《要求说明立案理由通知书》。良庆公安分局回复认为,温某某以甲公司钦州市钦北区引水供水工程项目与乙公司、丙公司签订合同,并收取履约保证金,而该项目的建设环评及规划许可均未获得政府相关部门批准,不具备实际履行建设工程能力,其行为涉嫌合同诈骗。良庆区人民检察院认为,甲公司与乙公司、丙公司签订《建设工程施工合同》时,引水供水工程项目已经政府有关部门审批同意。合同签订后,甲公司按约定向政府职能部门提交该项目报建手续,得到了相关职能部门的答复,在项目工程未能如期开工后,甲公司又采取签订补充协议、承担相应违约责任等补救措施,并且甲公司在该项目工程中投入大量资金,收取的履约保证金也用于公司生产经营。因此,不足以认定温某某在签订合同时具有虚构事实或者隐瞒真相的行为和非法占有对方财物的目的,公安机关以合同诈骗罪予以刑事立案的理由不能成立。对于甲公司不退还施工合同履约保证金的行为,乙公司、丙公司可以向人民法院提起民事诉讼。同时,良庆区人民检察院审查认为,该案系公安机关立案后久侦未结形成的侦查环节“挂案”,应当监督公安机关依法处理。2019927日,良庆区人民检察院向良庆公安分局发出《通知撤销案件书》。

    检察机关认为,办理涉企业合同诈骗犯罪案件,应当严格区分合同诈骗与民事违约行为的界限。注意审查涉案企业在签订、履行合同过程中是否具有虚构事实、隐瞒真相的行为,是否有刑法第二百二十四条规定的五种情形之一。

    注重从合同项目真实性、标的物用途、有无实际履约行为、是否有逃匿和转移资产的行为、资金去向、违约原因等方面,综合认定是否具有诈骗的故意,避免片面关注行为结果而忽略主观上是否具有非法占有的目的。对于签订合同时具有部分履约能力,其后完善履约能力并积极履约的,不能以合同诈骗罪追究刑事责任。

    三、合同诈骗入罪司法倾向

    2019年10月24日,最高人民法院出台《关于为推动经济高质量发展提供司法服务和保障的意见》(法发〔2019〕26号)指出,要准确把握罪与非罪的界限,严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资与非法集资,坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷,坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理,坚决防止将民事责任变为刑事责任;强调要依法严格把握非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件,防止随意扩大适用,妥善解决民刑交叉问题。刑法作为维护社会秩序和公民权益的最后手段,没有必要干预社会生活的各个方面。能用民事、仲裁等其他途径解决的,尽量运用其他途径解决,只有其他法律不能调整的行为才能纳入刑法调整的范围。这不但给立法者界定了刑法立法的实质标准,而且给司法者提供了正确适用刑罚的实质标准。在司法实践中,人民法院应当谨慎运用刑法,防止刑罚权随意侵入经济纠纷。

    正所谓“最高的法律是人的良知”,案件的裁判结果要兼顾国法、天理、人情,如果裁判结果与民众朴素情感发生较大偏离,将无法获得社会认同。

    疑难刑事案件辩护律师团队专注刑事犯罪研究,具有多起罪轻辩护、绝对不起诉、二审改判无罪成功案例。联系电话:189-1397-2368(微信同号)。

 

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